27 липня 2026 року в Україні повідомили про викриття організованої групи, яку підозрюють у розкраданні понад 37 млн грн пожертв, зібраних на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ. За даними слідства, схема діяла через переконування міжнародних донорів і працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації.
Роль внутрішнього аудиту МЗС
Пресслужба Міністерства закордонних справ повідомила, що викриття розкрадання донорських коштів стало можливим зокрема завдяки проведеному в міністерстві внутрішньому аудиту. Відомство заявило про нульову терпимість до проявів протиправної діяльності та про те, що не покривало підозрюваних. Державна аудиторська служба підтвердила факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збирали на рахунки на початку повномасштабного вторгнення.
Механізм і коло підозрюваних
Експертиза встановила, що кошти, які отримала підконтрольна ГО, мали статус бюджетних грошей спеціального фонду МЗС. Їх виводили на рахунки підконтрольних ФОПів та осіб, а звідти переказували у конвертаційні центри для отримання готівки. Відмиті кошти спрямовували на власні потреби, а для прикриття схеми ГО складала фіктивні листи та підписувала грантові угоди з неправдивими даними.
- Організатором підозрюють колишнього держсекретаря МЗС, який обіймав посаду у 2020—2024 роках. За даними одного з джерел, посаду обіймав Олександр Баньков, який відмовився коментувати підозру.
- Також підозрюють колишнього керівника апарату держсекретаря МЗС, який є чинним дипломатом.
- Радник колишнього міністра закордонних справ, який є керівником підконтрольної ГО, та бухгалтер цієї організації також фігурують у справі.
Усіх фігурантів підозрюють у шахрайстві, відмиванні та привласненні коштів, отриманих злочинним шляхом. Про спільне викриття НАБУ та САП повідомляє лише одне з джерел.
